Комплаенс

как юридическая безопасность бизнеса
Наша работа


Российским компаниям: Выявление зон наибольшего риска для бизнеса в РФ и других стран, разработка и внедрение комплаенс-политик.

Зарубежным компаниям: Идентификация рисков, связанных с ведением бизнеса в России и странах СНГ, и формулирование предложений по их минимизации.

Мы так же работаем с новейшим ISO 37001:2016 (Anti-bribery management systems).

НАШИ УСЛУГИ

Успех бизнеса в РФ и на рынке СНГ во многом связан с умением подстраиваться под местные требования и адаптировать под них существующие корпоративные политики, что невозможно без постоянной работы по оценке рисков, связанных с национальным законодательством, местными контрагентами и бизнес- партнерами.

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

По делам:

  • связанные с аффилированностью;
  • акционерным спорам;
  • по делам о взяточничестве и другими служебными преступлениями;
  • коммерческому подкупу;
  •  административным, в том числе, по ст.19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и 19.29 КоАП РФ;
  • по трудовым спорам о восстановлении на работе;
  • обжалованию решений о проведение проверок контрольно-надзорных органов и результатов данных проверок.

 

 КОМПЛАЕНС

— Due diligence и оценка правовых рисков.

— Due diligence при поглошении и реструктуризации, и интеграция внутренних политик приобретенной компании.

— Проверка сотрудников, бизнес партнеров и контрагентов.

— Создание и внедрение комплаенс программ в компании.

— Оценка налоговых рисков.

А также другие услуги в области комлаенса.

 

 ОБЗОР  ПО СТРАНАМ.

— Обзор рисков по странам.

— Оценка законодательства (налогообложение, таможенное регулирование, административные процедуры, земельное право).

— Оценка политических рисков в странах СНГ, Ближнего Востока (включая, Турцию и Израиль) и Латинской Америки.

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью и с землей

  • Составление договоров по купли-продажи, дарения, ипотеки недвижимости (коммерческой, некоммерческой, загородной) и земли
  • Консультирование по вопросам минимизации налогообложения.
  • Проверка «чистоты» имущества и прав на него. 

КОМАНДА

Мы группа профессиональных юристов, оказывающие услуги в областях корпоративного права и корпоративного комплаенса в странах СНГ, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.

Денис Примаков, к.ю.н. (Московский офис)

Email: denis@risksmitigation.com

Основатель

С 2012 по 2016 гг. Денис был главным юристом Трансперенси Интернешенл-Р, и соавтором многих международных отчетов. С 2014 г. приглашенный эксперт ОБСЕ  и Совета Европы. Автор следующих книг : «Право в современном Египте», «История еврейского и израильского права», «Проблема возврата незаконных нажитых активов».

Елена Лазарева, LLM (UC Davis) (Американский офис)

Email: elena@risksmitigation.com

Елена работает над созданием и усовершенствованием комплаенс программ и внутренних политик компаний в странах Северной и Южной Америки.

Интересы: корпоративная социальная ответственность, конфликт интересов.

Азиз Багадыров, M.P.Adm. (МГУ, ВШЭ) Московский офис

Email: aziz@risksmitigation.com

Азиз является частью академической инициативы УНП ООН по борьбе с коррупцией.

Интересы: этические кодексы, конфликт интересов, коррупция.

София Парент, к.ю.н. (Высшая Школа Экономики)

Внештатный консультант

София занимается анти-коррупционными исследованиями с 2011 г., и за это время сотрудничала с UNODC, CoE (GRECO), IACA, TI- Ru и RAI. София специализируется на юридическом анализе и подготовке международных отчетов.

Интересы: криминализация, Кодексы поведения, PePs, коррупционные риски, страны бывшего СССР и Юго-Восточной Европы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Компания превращает корпоративные политики в удобные интерактивные материалы.

КОНТАКТЫ

Московский офис

E-mail: denis@risksmitigation.com