Российским компаниям: Выявление зон наибольшего риска для бизнеса в РФ и других стран, разработка и внедрение комплаенс-политик.
Зарубежным компаниям: Идентификация рисков, связанных с ведением бизнеса в России и странах СНГ, и формулирование предложений по их минимизации.
Успех бизнеса в РФ и на рынке СНГ во многом связан с умением подстраиваться под местные требования и адаптировать под них существующие корпоративные политики, что невозможно без постоянной работы по оценке рисков, связанных с национальным законодательством, местными контрагентами и бизнес- партнерами.
По делам:
- связанные с аффилированностью;
- акционерным спорам;
- по делам о взяточничестве и другими служебными преступлениями;
- коммерческому подкупу;
- административным, в том числе, по ст.19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и 19.29 КоАП РФ;
- по трудовым спорам о восстановлении на работе;
- обжалованию решений о проведение проверок контрольно-надзорных органов и результатов данных проверок.
КОМПЛАЕНС
— Due diligence и оценка правовых рисков.
— Due diligence при поглошении и реструктуризации, и интеграция внутренних политик приобретенной компании.
— Проверка сотрудников, бизнес партнеров и контрагентов.
— Создание и внедрение комплаенс программ в компании.
— Оценка налоговых рисков.
А также другие услуги в области комлаенса.
ОБЗОР ПО СТРАНАМ.
— Обзор рисков по странам.
— Оценка законодательства (налогообложение, таможенное регулирование, административные процедуры, земельное право).
— Оценка политических рисков в странах СНГ, Ближнего Востока (включая, Турцию и Израиль) и Латинской Америки.
- Составление договоров по купли-продажи, дарения, ипотеки недвижимости (коммерческой, некоммерческой, загородной) и земли
- Консультирование по вопросам минимизации налогообложения.
- Проверка «чистоты» имущества и прав на него.
Денис Примаков, к.ю.н. (Московский офис)
Email: denis@risksmitigation.com
Основатель
С 2012 по 2016 гг. Денис был главным юристом Трансперенси Интернешенл-Р, и соавтором многих международных отчетов. С 2014 г. приглашенный эксперт ОБСЕ и Совета Европы. Автор следующих книг : «Право в современном Египте», «История еврейского и израильского права», «Проблема возврата незаконных нажитых активов».
Елена Лазарева, LLM (UC Davis) (Американский офис)
Email: elena@risksmitigation.com
Елена работает над созданием и усовершенствованием комплаенс программ и внутренних политик компаний в странах Северной и Южной Америки.
Интересы: корпоративная социальная ответственность, конфликт интересов.
Азиз Багадыров, M.P.Adm. (МГУ, ВШЭ) Московский офис
Email: aziz@risksmitigation.com
Азиз является частью академической инициативы УНП ООН по борьбе с коррупцией.
Интересы: этические кодексы, конфликт интересов, коррупция.
София Парент, к.ю.н. (Высшая Школа Экономики)
Внештатный консультант
София занимается анти-коррупционными исследованиями с 2011 г., и за это время сотрудничала с UNODC, CoE (GRECO), IACA, TI- Ru и RAI. София специализируется на юридическом анализе и подготовке международных отчетов.
Интересы: криминализация, Кодексы поведения, PePs, коррупционные риски, страны бывшего СССР и Юго-Восточной Европы.
Московский офис
E-mail: denis@risksmitigation.com