Новый антикоррупционный закон во Франции «Об открытости, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни»  был принят 9 декабря 2016 г. и вступил в силу 1 июня 2017 г. Этот закон – названный Sapin II  по имени Министра финансов, который выступил инициатором этого акта, требует от национальных и международных компаний, действующие на территории Республики, развивать и усиливать существующие комплаенс-программы в соответствии с требованиями нового антикоррупционного Агентства (AFA).  Закон этот распространяется две категории компаний:

  • на компании, в штате которых свыше 500 сотрудников и доход начиная от 100 млн.евро.
  • Филиал или представительство группы компаний, материнская компания которых зарегистрирована во Франции.

Компании обязательно должны иметь 7 компонентов:

  • Кодекс корпоративной этики
  • Внутренняя система сообщений о нарушениях
  • Развитие риск-ориентированного анализа
  • Due diligence
  • Бухгалтерский контроль
  • Обучение комплаенсу
  • Внутренний аудит. Создания внутреннего контроля процедур и процессов для оценки эффективности комплаенс-программ.

На компании, которые не выполняют требования Закона, Агентство  может наложить следующие виды санкций:

  • Штрафы. На должностных лиц компаний до 200 тыс.евро, на юридическое лицо до 1 млн.евро. Также предусмотрены выплаты компенсаций  жертвам коррупции.
  • Введение режима мониторинга в компании за счет компаний до 5 лет.
  • Расширение следственных действий.  Закон позволяет  расследовать любые незаконные действия за пределами Франции, совершенные гражданами Франции, резидентами или  теми, кто ведет бизнес во Франции.